正弦电气(688395)：2026年过活常联系关系买卖估计

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。主要内容提醒：？ 日常联系关系买卖对公司的影响：本次估计的日常联系关系买卖，是基于公司及全资子公司日常运营取营业成长的现实需要而发生，相关买卖遵照公允的市场订价准绳，不存正在损害公司及全体股东好处的景象，不会对公司的性发生影响，亦不会导致公司春联系关系方构成严沉依赖。深圳市正弦电气股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第五届董事会董事特地会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，董事认为：本次估计的日常联系关系买卖基于公司及全资子公司日常运营成长的客不雅需求，遵照公允、公开准绳及市场化订价机制，订价公允，买卖不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，公司从停业务春联系关系方不形成依赖，不影响公司性。董事分歧同意本次联系关系买卖估计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。于 年过活常联系关系买卖估计的议案》，董事会认为：本次估计的日常联系关系买卖涵盖公司及全资子公司向联系关系方租赁厂房取发卖产物两项营业，次要为延续前期合做。此中租赁厂房旨正在确保公司及全资子公司运营场合的不变取出产运营的持续性，避免因场地变更导致的营业中缀取额外成本；发卖产物系依托联系关系方营业现实需求，实现财产链协同，进一步拓宽产物发卖渠道，提拔运营效益，均合适公司营业持续成长的现实需要。相关买卖订价均遵照市场化准绳，订价公允、合理，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，有益于保障公司营业不变运转，不会对公司财政情况、运营及营业性发生严沉晦气影响，公司亦不会因而春联系关系方构成严沉依赖。2、上表所列“2025年度现实发生金额”未经审计，系认定为联系关系方后的现实发生额；此中，姑苏步云工控从动化无限公司于2024年11月被认定为公司联系关系方，湖北千朗扶植工程无限公司于2025年7月被认定为公司联系关系方；3、公司全资子公司腾禾细密电机（姑苏）无限公司（以下简称“腾禾电机”）向联系关系方姑苏步云工控从动化无限公司（以下简称“姑苏步云”）租赁厂房事项已履行内部审议法式并对外披露，具体内容详见公司于2025年7月29日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于全资子公司向联系关系方租赁厂房暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-038）。姚程持股60。00%；常州市腾禾创业投资合股企业（无限合股）持 股20。00%；彭持股20。00%工业从动化节制系统集成；计较机软、硬件开辟；机电设备的安 拆、调试；消息手艺办事；出产、发卖伺服电机、曲流电机，并 供给售后办事；工业机械人、办事消费机械人的制制、发卖；电 机配件、金属材料、机电设备及其配件的发卖。（依法须经核准 的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目：非居 住房地产租赁；物业办理（除依法须经核准的项目外，凭停业执 照依法自从开展运营勾当）。姑苏步云为公司全资子公司腾禾电机总司理姚程节制的企业，根 据《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等，公司基于实 质沉于形式的准绳，将姑苏步云认定为公司的联系关系法人。许可项目：扶植工程施工，建建劳务分包，输电、供电、受电电力 设备的安拆、维修和试验。（依法须经核准的项目，经相关部分 核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件或许可证件为准）一般项目：建建材料发卖，电线、电缆运营，建建 粉饰材料发卖，建建用钢筋产物发卖，耐火材料发卖，轻质建建材 料发卖，锻制用制型材料发卖，合成材料发卖，建建防水卷材产物 发卖，电子产物发卖，消息手艺征询办事，手艺办事、手艺开辟、 手艺征询、手艺交换、手艺让渡、（除许可营业外，晟锦光电为公司联营企业。湖北千朗扶植工 程无限公司（以下简称“湖北千朗”）系晟锦光电全资子公司， 按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《企业会计原则》 等相关，公司基于本色沉于形式准绳，将湖北千朗认定为关 联法人。上述联系关系方依法存续且一般运营，具备优良的履约能力。公司迁就上述买卖取联系关系方签订相关合同或和谈并严酷按照商定施行，两边履约具有法令保障。公司2026年度估计发生的日常联系关系买卖次要包罗向联系关系方承租厂房及相关费用领取，以及向联系关系方发卖产物。具体订价均遵照市场公允准绳：此中厂房租赁及物业费参照本地市场行情取园区尺度协商确定；水电费等按现实发生量据实结算；产物发卖则严酷施行市场价钱。上述联系关系买卖基于一般贸易逻辑开展，法式合规通明，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。公司全资子公司腾禾电机已于2025年7月28日取联系关系方姑苏步云签订《厂房租赁合同》，商定租赁厂房面积约6，765。30平方米，租赁刻日自2025年8月1日起至2030年7月31日止，除前述合同外，公司及全资子公司将正在2026年过活常联系关系买卖估计额度内，按照营业现实开展环境取相关联系关系方签订具体买卖和谈，各方将严酷按照合同商定行使、履行权利。本次估计的日常联系关系买卖涵盖公司及全资子公司向联系关系方租赁厂房取发卖产物两项营业，次要为延续前期合做。此中租赁厂房旨正在确保公司及全资子公司运营场合的不变取出产运营的持续性，避免因场地变更导致的营业中缀取额外成本；发卖产物系依托联系关系方营业现实需求，实现财产链协同，进一步拓宽产物发卖渠道，提拔运营效益，均合适公司营业持续成长的现实需要。相关买卖订价均遵照市场化准绳，订价公允、合理，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，有益于保障公司营业不变运转，不会对公司财政情况、运营及营业性发生严沉晦气影响，公司亦不会因而春联系关系方构成严沉依赖。