铁拓机械(920706)：董事长、高级办理人员及证券事

　　公司于 2026年 1月 21日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关 于聘用庄学忠为公司财政总监、董事会秘书的议案》，表决成果：3票同意，0票否决， 0票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。 经核阅财政总监、董事会秘书候选人庄学忠的履历等材料，庄学忠合适担任公司财 务总监、董事会秘书的前提，未发觉有《中华人平易近国公司法》的不得担任公司 高级办理人员的景象，未发觉有被中国证监会及相关律例确定为市场禁入者的环境，其 任职资历合适《公司法》、《公司章程》中的相关。我们认为庄学忠具备担任公司财 务总监、董事会秘书的资历和能力。

　　本次换届为任期届满一般换届，合适《公司法》《公司章程》等相关，合适公 司运营办理需要，不会对公司出产、运营发生晦气影响。

　　聘用高岱乐先生为公司总司理，任职刻日三年，自 2026年 1月 21日起生效。该人员间接持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，通过泉州米德股权投资核心（无限合股）间接持有公司股份 600，000股，合计持有股份占公司股本的 0。6493%。

　　王希仁，男，1964年 8月出生，中国国籍，取得建机械及行政办理专业大专学历。1986年7月至2004年6月正在福建省泉州建机械厂任手艺员、发卖人员、发卖科长、出产发卖副厂长；2004年 7月至 2020年 1月，任福建省铁拓机械股份无限公司施行董事兼总司理；2005年 4月至 2020年 8月，任丰云机械施行董事兼总司理；2011年 6月至 2020年 11月，任恒信小贷董事；2016年 9月至 2019年 11月，任海西金租监事；2020年 1月至今，任福建省铁拓机械股份无限公司董事长。

　　庄学忠先生取持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、高级办理人员不存正在联系关系关系。女，1986年 11月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，机械电子工程专业。具有深交所董事会秘书资历、证券从业资历。2007年 7月至 2012年 12月，任公司营销核心客户办事部；2012年 12月至 2020年 8月，任公司总经办司理；2020年 8月 2025年 8月，任公司企业办理部司理，2025年 8月至今，任公司证券事务代表。

　　高国强先生取持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　本次换届合适《公司法》《证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关， 财政担任人具备会计师以上专业手艺职务资历，具有会计专业学问布景并处置会计工做 三年以上，合适任职要求。本次换届后，未导致公司董事会人数低于人数，未 导致董事会或者其特地委员会中董事所占的比例不合适相关法则或者《公司章程》 的，未导致董事中欠缺会计专业人士，公司董事会中兼任高级办理人员的董事 和由职工代表担任的董事，人数合计不跨越公司董事总数的二分之一。

　　聘用庄学忠先生为公司财政担任人、董事会秘书，任职刻日三年，自 2026年 1月21日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，通过泉州米德股权投资核心（无限合股）间接持有公司股份 200，000股，合计持有股份占公司股本的 0。2164%。

　　聘用陈红红密斯为公司证券事务代表，任职刻日三年，自 2026年 1月 21日起生效，不是失信结合对象。

　　聘用高国强先生为公司副总司理，任职刻日三年，自 2026年 1月 21日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，通过泉州米德股权投资核心（无限合股）间接持有公司股份 300，000股，合计持有股份占公司股本的 0。3247%。不是失信结合对象。

　　高岱乐先生取持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　公司于 2026年 1月 21日召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关 于聘用高岱乐为公司总司理的议案》《关于聘用高国强为公司副总司理的议案》《关于聘 任庄学忠为公司财政总监、董事会秘书的议案》，表决成果：3票同意，0票否决，0票 弃权，同意将上述议案提交董事会审议。 经核查，公司拟聘用的高级办理人员均不是失信结合对象，不存正在《公司法》 等法令律例及《公司章程》的不得担任上市公司高级办理人员的景象，不存正在被中 国证监会及其派出机构采纳市场禁入办法的环境，不存正在被中国证监会或其他部分的行 政惩罚，其任职资历合适《公司法》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的。

　　选举王希仁先生为公司董事长，任职刻日三年，自 2026年 1月 21日起生效。该人员间接持有公司股份 33，600，000股，占公司股本的 36。3616%，通过泉州米德股权投资核心（无限合股）间接持有公司股份 200，000股，通过米德财政征询核心（无限合股）间接持有公司股份 150，000股，合计持有股份占公司股本的 36。7403%，不是失信结合对象。

　　王希仁先生为公司控股股东、现实节制人，取其他持有公司 5%以上的股东其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　庄学忠先生，1966年 1月出生，中国国籍，无境外永世，会计专业大专学历，高级会计师。1985年 8月至 1993年 12月，任泉州糖烟酒坐会计；1994年 3月至 1998 年 1月，任亚伦（中国）无限公司财政部司理；1998年 1月至 2009年 8月，任亚伦（中国）无限公司财政总监；2009年 8月至 2012年 8月，任亚伦（中国）无限公司副总裁；2012年 10月至 2021年 6月，任公司财政总监；2021年 7月至今，任公司财政总监、董事会秘书。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、 性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

　　高岱乐，男，1980年 10月出生，中国国籍，无境外永世，取得工商办理硕士学位，高级工程师。2004年 7月至 2006年 9月，就职于福建南方面机械无限公司，历任研发部研发员、手艺部机械设想师；2006年 10月至 2020年 1月，历任公司手艺研发部机械工程师、手艺研发部总监、副总司理；2020年 1月至今，任公司董事、总司理。

　　（一）《福建省铁拓机械股份无限公司第三届董事会第一次会议决议》 （二）《福建省铁拓机械股份无限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》 （三）《福建省铁拓机械股份无限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》。

　　本次聘用的高级办理人员不存鄙人列景象： 1、比来三年内遭到中国证监会及其派出机构行政惩罚； 2、比来三年内遭到证券买卖所或者全国股转公司公开或者三次以上传递； 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚 未有明白结论看法。